Vừa đăng ký thành lập doanh nghiệp, người đàn ông ở Nghệ An bị lừa mất hơn 100 triệu đồng

Cuộc gọi từ "cán bộ sở" và cú lừa hơn 100 triệu đồng

Ngày cuối tháng 7, ông Hồ Sỹ Lâm (55 tuổi, xã Giai Lạc, huyện Yên Thành cũ), vẫn đang phải khóa tài khoản ngân hàng, vì sợ mỗi lần có tiền chuyển tới sẽ mất. Tài khoản ngân hàng của ông Lâm gặp phải tình trạng này sau khi ông bị những kẻ lừa đảo mạo danh cán bộ hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty lấy mất hơn 100 triệu đồng.

Ông Lâm kể lại quá trình bị lừa đảo. Ảnh: Tiến Hùng

Ông Lâm trước đây đăng ký hộ kinh doanh, sở hữu 1 chiếc xe tải và máy múc làm dịch vụ. Tuy nhiên, gần đây do cần phải xuất hóa đơn cho đối tác, ông quyết định làm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty với vốn điều lệ 500 triệu đồng, do chính ông làm giám đốc.

Ngày 23/7, hồ sơ của ông Lâm được gửi lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và lập tức nhận được phản hồi hồ sơ đăng ký thành lập mới công ty đã được chấp thuận. Trong quá trình chờ kết quả, sáng 25/7, ông Lâm bất ngờ nhận được điện thoại của người đàn ông tự giới thiệu là Lê Cường, công tác tại Sở Tài chính Nghệ An.

“Anh ta nói giọng Nghệ An, tự xưng là cán bộ trực tiếp xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của tôi. Người này nói là hồ sơ của tôi có một vài vướng mắc, yêu cầu kết bạn zalo để hướng dẫn tôi cách xử lý”, ông Lâm kể. Sau khi kết bạn, ông Lâm nhận được tin nhắn có đường link “capnhathosodoanhnghiepmoi.com” và được yêu cầu truy cập vào đây. Khi vào đường link này, ông Lâm thấy trong trang web hiển thị chính xác họ tên cũng như mã số thuế và tên công ty mà ông đăng ký thành lập nên tin tưởng.

Khi truy cập vào đường link, ông Lâm thấy thông tin chính xác, đầy đủ của doanh nghiệp do ông đăng ký thành lập dù mới gửi hồ sơ được 2 ngày. Ảnh: H.T

Người đàn ông tự xưng “cán bộ Sở Tài chính” sau đó tiếp tục yêu cầu ông mượn thêm chiếc điện thoại khác để gọi zalo, còn điện thoại của ông Lâm thì dùng để thao tác theo hướng dẫn của anh ta. Đầu tiên, người này yêu cầu ông Lâm chuyển 12.000 đồng tiền phí qua 1 số tài khoản. Vì số tiền nhỏ, ông Lâm không mảy may nghi ngờ mà lập tức làm theo.

Một lúc sau thì người này nói, tài khoản ngân hàng của ông Lâm có lịch sử giao dịch ít tiền quá, không đủ để làm thủ tục. Anh ta yêu cầu ông nhờ người nào đó, chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ông để nâng giao dịch, ít nhất phải đủ 20% của vốn điều lệ, tức là 100 triệu đồng. Trong quá trình này, ông Lâm còn được hướng dẫn cầm căn cước công dân lật qua lật lại trước màn hình điện thoại.

“Tôi là người cũng rất cảnh giác, do thường xuyên nghe tuyên truyền từ Công an xã Giai Lạc, nên lâu nay vẫn thường nhắc nhở anh em phải cẩn thận trước các thủ đoạn lừa đảo. Nhưng không ngờ giờ mình lại là nạn nhân, chỉ vì chiêu trò quá tinh vi. Nếu anh ta nói tôi chuyển tiền vào tài khoản nào đó, tôi nghi ngờ ngay, nhưng đây lại hướng dẫn nhờ người nào đó chuyển tiền vào tài khoản tôi, nên tôi cũng không suy nghĩ gì”, ông Lâm kể và cho hay, ông sau đó nhờ một người bạn và con gái chuyển vào tài khoản ngân hàng của ông 100 triệu đồng đúng như yêu cầu. Trong quá trình này, ông Lâm được hướng dẫn phải đặt căn cước công dân úp lên màn hình điện thoại của ông.

Sau khi giao dịch xong, ông Lâm tiếp tục được hướng dẫn truy cập vào trang “capnhathosodoanhnghiepmoi.com” và thấy hiển thị dòng chữ “nhân viên đang xác thực vui lòng không thao tác trên điện thoại”. Ít phút sau, vị “cán bộ sở” cho ông Lâm biết, số tiền giao dịch vẫn chưa đủ, yêu cầu ông tiếp tục nhờ người khác chuyển thêm tiền vào tài khoản ông, bằng với 50% vốn điều lệ, tức là 250 triệu đồng.

Khi chưa kịp làm giám đốc, ông Lâm đã bị lừa mất hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Tiến Hùng

“Thật ra cho đến lúc đó tôi vẫn rất tin tưởng, tôi có nhờ thêm người bạn khác chuyển tiền rồi, nhưng vì người này đang bận chưa kịp chuyển. Trong khi, người tự xưng là cán bộ sở thì liên tục đốc thúc tôi, khi tôi bảo số tiền lớn quá, không thể nhờ được người nào nữa thì anh ta bảo anh ta có 100 triệu đồng, sẵn sàng cho tôi mượn, chỉ cần tôi lo phần còn lại. Anh ta thấy tôi khó xoay sở nên cứ như thế giảm số tiền giao dịch xuống, cuối cùng chỉ cần vài chục triệu. Đến lúc đó thì tôi mới nghi ngờ”, ông Lâm kể.

Khi phát hiện ra bản thân bị lừa thì toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng của ông Lâm đã “bay màu”. Số điện thoại người tự xưng “cán bộ Sở Tài chính” không thể liên lạc được, còn zalo đã bị khóa. Trang web “capnhathosodoanhnghiepmoi.com” cũng không thể truy cập với dòng cảnh báo liên kết này chứa nội dung không phù hợp với chính sách bảo mật của Zalo (có thể chứa mã độc, nguy cơ lừa đảo…). Trong khi đó, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà ông Lâm làm giám đốc thì 3 ngày sau ông mới nhận được qua đường bưu điện.

Đến khi phát hiện ra bị lừa thì tài khoản Zalo của vị "cán bộ sở" đã bị khóa. Ảnh: Tiến Hùng

Hồ sơ doanh nghiệp trở thành "mồi nhử" của kẻ lừa đảo

Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ ông Lâm, nhiều người sau khi nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cũng gặp tình trạng tương tự.

“Tôi gửi 3 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp xong thì ngay ngày hôm sau, cả 3 đều nhận được điện thoại tương tự từ những kẻ lừa đảo. Cũng may là cảnh giác cao, nên họ không bị mất tiền. Không hiểu thông tin bị lộ lọt ở đâu, mà mới chỉ nộp hồ sơ đăng ký xong thì những kẻ lừa đảo đã có đầy đủ thông tin tên doanh nghiệp, mã số thuế, khiến những người làm dịch vụ như chúng tôi cũng rất lo lắng cũng như áy náy với các khách hàng”, chị Phan Thị Hòa - một người làm dịch vụ đăng ký doanh nghiệp giúp cho người dân ở Nghệ An chia sẻ.

Đường link hiện đã không thể truy cập. Ảnh: Tiến Hùng

Không chỉ mạo danh cán bộ hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp, thời gian gần đây, lợi dụng các chính sách về thuế thay đổi, những kẻ lừa đảo còn mạo danh cán bộ thuế gọi điện cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Sau khi tạo được lòng tin, những “cán bộ thuế” này sẽ gửi đường link chứa mã độc hoặc yêu cầu hộ kinh doanh chuyển số tiền nhỏ (khoảng 10.000 đồng) vào chính tài khoản hộ kinh doanh và thực hiện thêm một số thao tác để liên kết tài khoản ngân hàng. Khi thực hiện theo yêu cầu của đối tượng, hộ kinh doanh sẽ dễ dàng bị chiếm quyền truy cập lấy cắp dữ liệu tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh để chiếm đoạt tài sản.

“Họ tự xưng là cán bộ thuế quản lý trực tiếp, đọc rõ ràng các thông tin hộ kinh doanh của tôi rồi yêu cầu kết bạn zalo để hướng dẫn. Cũng may là tôi có số điện thoại của cán bộ thuế quản lý trực tiếp khu vực này, nên sau khi nghe hướng dẫn, tôi điện thoại hỏi mới không bị mất tiền”, chị Cao Thị Vân - chủ một hộ kinh doanh ở phường Thành Vinh lo lắng.

Ông Hồ Sỹ Lâm trình báo vụ việc lên cơ quan công an. Ảnh: T.H

Không chỉ ở Nghệ An, thời gian gần đây, cơ quan Công an một số tỉnh, thành cũng liên tục ghi nhận các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả mạo cán bộ cơ quan nhà nước, liên hệ hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp và thuế điện tử. Trong đó có trường hợp người dân ở Hà Nội trình báo bị chiếm đoạt 585 triệu đồng với thủ đoạn tương tự. Theo trình báo, các đối tượng chủ động gọi điện thoại cho nạn nhân, tự giới thiệu là cán bộ hoặc người được giao hỗ trợ thực hiện thủ tục pháp lý, đăng ký kinh doanh và thuế doanh nghiệp. Để tạo lòng tin, chúng gửi qua các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Viber… những công văn, quyết định giả mạo có quốc hiệu, tiêu ngữ và hình thức trình bày giống văn bản của cơ quan Nhà nước.

Sau đó, đối tượng hướng dẫn nạn nhân truy cập trang web giả mạo giao diện của cơ quan chức năng, trong đó có trang “dangkythuedientu.com”, để thực hiện các bước được giới thiệu là đăng ký hoặc đồng bộ thông tin. Đáng chú ý, các đối tượng yêu cầu nạn nhân quét mã QR, đồng thời đặt căn cước công dân lên màn hình điện thoại với lý do “đồng bộ thông tin cá nhân”. Thực chất, đây là thủ đoạn nhằm che khuất màn hình, khiến nạn nhân không thể quan sát thông báo trừ tiền hoặc nội dung giao dịch chuyển tiền đang được thực hiện.

Tiếp đó, các đối tượng liên tục thông báo thủ tục bị lỗi hoặc chưa hoàn tất, thao túng tâm lý để nạn nhân tiếp tục quét mã QR và thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền. Quá trình này chỉ dừng lại khi tài khoản không còn tiền hoặc nạn nhân phát hiện dấu hiệu bất thường.