Một số đối tượng đánh vào tâm lý của người muốn đổi tiền mới dịp Tết để thực hiện hành vi lừa đảo.

Từ 1-7-2024, khách hàng chuyển tiền trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt, vân tay.

Đoàn thanh tra ngân hàng SCB, do bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng thuộc NHNN làm trưởng đoàn (18 thành viên) đã nhận tiền từ 100 triệu đồng - 5,2 triệu USD, để "e;điều chỉnh"e; kết quả thanh tra, che giấu sai phạm của ngân hàng này.