Bị can Ninh Thị Vân Anh bị truy tố ra trước toà án để xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Ngày 23/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với Trần Thị Thuận (36 tuổi, trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Thuận bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố các tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.
TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Đậu Anh Tuấn (SN 1967, trú xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.
Bị can Ninh Thị Vân Anh (tức Tina Dương) và gia đình không mời luật sư bảo vệ quyền, lợi ích nên Công an tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi đến Đoàn luật sư tỉnh này yêu cầu phân công luật sư.
Đường dây khép kín từ việc thuê xe đến làm giả giấy tờ để chiếm đoạt, nên chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã lừa đảo 27 xe ô tô, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.
Sau các chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu tất cả các cục rà soát hoạt động cấp phép nhập khẩu (NK), thu thuế ô tô biếu tặng từ năm 2016 đến hết tháng 5/2022. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng-kinh tế-buôn lậu (C03) - Bộ Công an cũng đã làm việc với Tổng cục Hải quan về vấn đề này.
Nguyễn Văn Thiệu và Tạ Đức Nhật đã thuê 02 xe ô tô tại tỉnh Nghệ An điều khiển vào thành phố Đà Nẵng cầm cố lấy 500 triệu đồng để tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy.
Ngày 10/1, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Khánh Ly (SN 1991) trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.