Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn của nhiều nạn nhân tố cáo Phan Công Khanh cùng đồng bọn có hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'. Đến nay Công an đã tạm giữ 8 siêu xe.

Theo luật sư, cơ quan điều tra đã khởi tố Chủ tịch Tân Hiệp Phát cùng con gái ở khung hình phạt cao nhất của tội "e;Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"e;.

 Bị can Ninh Thị Vân Anh bị truy tố ra trước toà án để xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ngày 23/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với Trần Thị Thuận (36 tuổi, trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Thuận bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố các tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.

'Tina Dương' thuê ô tô trong 1 tháng tuy nhiên đến thời hạn không trả mà đem bán cho người khác để chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Thảo (trú tại xóm Vân Nam, xã Khánh Thành, huyện yên Thành, Nghệ An), đã dùng thủ đoạn gian dối nhận tiền đặt cọc mua đất của người bị hại, sau đó chiếm đoạt tiền đặt cọc tiêu xài cá nhân. 

Bà Nghệ đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và hứa hẹn cho một số người đứng tên cổ phần mục đích để chiếm đoạt tiền.