Công an Nghệ An triệt phá ổ nhóm tín dụng đen với lãi suất cao

19:12, 24/12/2019

Một ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự vừa được Công an TP Vinh (Nghệ An) triệt phá. Đây được xác định là nhóm cho vay với mức lãi suất cao nhất từ trước đến nay bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Qua công tác nắm tình hình, CATP Vinh phát hiện nhiều nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trên địa bàn, trong đó đáng chú ý là nhóm do Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (sinh năm 1976, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (sinh năm 1976, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) cầm đầu ổ nhóm tín dụng đen.

Nhóm này cho vay từ 50 triệu đến 200 triệu đồng /01 lần giao dịch với mức lãi suất từ 10.000đ đến 15.000 đồng/1triệu/1ngày, tương đương 30% đến 45%/tháng, 360% đến 450%/năm, gấp 18 đến 22 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự và gấp 3,6 đến 4,5 lần mức cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự. Đáng nói, có trường hợp vay với mức lãi suất 25.000 đồng/1triệu/1ngày tương đương 890%/năm.

Hồ sơ ổ nhóm tín dụng đen với lãi suất cao.

Ngày 18/12/2019, Các tổ công tác đã triển khai thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Quỳnh Hoa về hành vi Cố ý gây thương tích và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; khám xét người và nơi ở của Hoa, lực lượng chức năng đã thu giữ 04 cuốn sổ ghi nợ, 14 giấy vay tiền, 01 két sắt và 04 điện thoại di động bên trong có chứa dữ liệu về việc cho vay lãi nặng. Ngày 19/12/2019, mở rộng chuyên án bắt giữ Nguyễn Quốc Hoàng (SN 1992, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Nguyễn Quốc Hoàng (SN 1992, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) tại cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng này đã cho trên 50 người vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính khoảng 3 tỉ đồng. Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng. Lực lượng chức năng thông báo, nếu ai là nạn nhân của ổ nhóm này, liên hệ ngay Công an TP Vinh để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.